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830亿惊天大案宣判!0元购买路由器、体脂秤后110万人被骗超125亿

时间:2022-05-05 18:42  来源:未知   作者:admin   点击:

  在花钱购买路由器、体脂秤等电子产品后,只要注册联璧金融APP、华夏万家金服APP就可以全额返还购买款,这样的“骗局”你遇到过吗?

  据上海市第一中级人民法院(简称上海一中院),2021年12月8日上午,非法集资830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元的诈骗大案宣判。资本玩家、原A股上市公司慧球科技(现名“天下秀”)的实际控制人顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

  公开资料显示,联璧金融成立于2012年,曾与钱宝网、雅堂金融、唐小僧被坊间合称为“四大高返利平台”,部分投资标年化收益率可高达36%。

  12月8日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称“法院”)对相关案件进行了公开宣判,其中的关键人物——顾国平以集资诈骗罪被判处无期徒刑。

  据法院审理查明,2015年1月,顾国平实际控制上海联璧电子科技(集团)有限公司(以下简称“联璧公司”)。同年7月,顾国平要求被告人侬锦在联璧公司组建金融团队、开发联璧金融APP线上平台等进行非法集资。

  为了扩大联璧金融APP的客户数量,顾国平利用其实际经营的上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯公司”),与联璧公司推出购买路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员,可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动。

  简单来说,如果消费者购买了路由器等电子产品,但在注册联璧金融APP会员后,可以全额返还电子产品的购买款。

  不过,在吸引社会公众注册后,联璧金融APP线上平台发布以顾国平实际控制的空壳公司的虚假资产包、定向委托投资项目为标的的各类理财产品,以高额利息回报及承诺保本付息为诱饵,诱骗社会公众投资购买。

  除了顾国平外,侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏分别参与了公司管理、产品设计、资金调配、系统维护等行为。至案发,共造成90.86万余名被害人实际经济损失99.71亿余元。

  另外,从2017年9月起,被告人顾国平擅自以斐讯公司的名义,与其实际控制的华夏万家(北京)金融服务外包有限公司合作推出购买上海斐讯公司体脂秤等产品,并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。

  上海市第一中级人民法院表示,顾国平等人采用前述类似手段诱骗社会公众在华夏万家金服APP上购买理财产品,非法募集资金,并指使被告人朱军套取、占用。至案发,共造成19.42万余名被害人实际经济损失26.02亿余元。

  12月8日上午,法院依法公开宣判该案,对顾国平以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至十年不等的刑罚,并处没收个人财产五百万元至六十万元。

  公开资料显示,联璧金融成立于2012年,曾与钱宝网、雅堂金融、唐小僧被坊间合称为“四大高返利平台”,部分投资标年化收益率可高达36%。P2P行业爆雷潮下。2018年6月,警方对联璧金融涉嫌非法吸收公众存款罪进行立案,顾国平等一干责任人很快被控制。

  今年2月4日至5日,上海市第一中级人民法院对顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资诈骗案一审公开开庭审理。

  经审计,顾国平等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资共计人民币830余亿元,造成110余万名被害人损失共计人民币120余亿元。集资钱款被用于兑付投资人本息,支付运营费用、货款及归还债务等。

  据了解,顾国平早年靠帮人攒机(组装电脑)、卖电脑配件攒下第一桶金,并在2008年创立上海斐讯,生产销售交换机、手机、路由器等通信设备。

  在随后的几年中,上海斐讯发展迅猛,2014年营业收入已经接近百亿元,净利润高达9亿元,获得“小华为”的美称。

  也是在这一年,顾国平开始筹谋将上海斐讯并入上市公司慧球科技(后被其他资本重组为现在的“天下秀”),以实现借壳上市,财富巨幅增值。

  2016年1月,慧球科技披露顾国平已成为该公司实际控制人,共持有8.79%股权。同年,慧球科技股价大跌,致使顾国平为入主上市公司动用杠杆的资管计划爆仓,不得不出让部分股权给另一资本玩家鲜言,以换得共计8亿元的救命资金。但此后,双方为夺慧球科技控制权反目成仇,最终,由鲜言操纵的“1001项议案”引爆舆论,二人两败俱伤、双双出局,顾国平被证监会处以终身证券市场禁入处罚。

  顾国平曾在接受媒体采访时表示,该次在资本市场的失利耗光了他当时所有的筹码。“几乎所有东西都卖完了。”顾国平说,2016年,他已将包括股权、房产等共出售28亿元用于偿还债务,并且失去了对上海斐讯的控制权。

  他还曾透露,及至2018年,已“不在上海斐讯担任董事、监事或高管的职务”,“只抓第一线的产品、研发,其余涉及管理和决策的事项、流程均不参与”。

  2017年11月,上海炳通投资管理有限公司(以下简称“上海炳通”)举牌上市公司绿庭投资(现名“*ST绿庭”),被市场视为顾国平的一次曲线举牌。

  当年12月,绿庭投资公告信息显示,该次举牌的资金来源由两部分组成,分别为向上海康斐信息技术有限公司(以下简称“上海康斐”)借款的3亿元,以及通过融资融券账户融资的1.5亿元。

  针对此次举牌,绿庭投资还收到了上交所的问询,上交所要求公司就“媒体报道涉及上海康斐有关的多个主体和顾国平及多位ST慧球前任董监高,如顾云锋、顾建华、潘大明、董雪莲等,前述自然人均被证监会处罚,且顾国平被认定为证券市场禁入。请上海炳通、上海康斐核实并详细披露,与媒体报道相关主体及自然人的关系,顾国平及上述自然人是否通过一定方式主导本次增持”进行说明。

  上海炳通与上海康斐均表示,不存在顾国平及上述自然人主导本次增持的情形。但启信宝股权穿透信息显示,上海康斐正是上海斐讯的孙公司,顾国平及其在上海斐讯的 “老部下”是上海康斐的间接持股股东。

  及至2018年,P2P行业爆雷潮迭起,顾国平终于走向“绝境”。根据此前警方公告,2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,该司法定代表人侬锦于6月20日凌晨出逃境外,并于当年8月在国外被捕归案,同时顾国平等人也一并落网。

  斐讯路由器“0元购”活动的兴起,几乎与顾国平资管计划爆仓等接连失利的事件同步发生。不少投资者猜测,顾国平一面撇清与上海斐讯的关系,另一面却利用“0元购”向联璧金融等P2P平台导流,并通过平台获取投资者的理财资金,形成自融。

  据了解,彼时,上海斐讯在京东等电商平台上销售的部分产品被打上“0元购”标签,打上标签的每一台数码产品底部都印有一串k码。拿到k码后,用户在“联璧金融”App中激活,就可以取回所有购物款,资金全部返还至“联璧金融”APP的账户内。

  经此一番操作,“0元购”的参与者们也就成为了联璧金融的用户,加之联璧金融提供的“理财”产品利润丰厚,其中不少用户进而成为该平台的投资者。

  除了“0元购返现”+“高收益理财”的营销模式外,在不少投资者看来,吸引其在联璧金融购买“理财”产品的另外一大因素是上海斐讯及其背后国资的“隐形”背书。

  从股东情况来看,上海斐讯与联璧金融确实联系紧密。顾国平作为联璧金融的实际控制人,同时持有上海斐讯19.45%的股份,为第二大股东。联璧金融的法定代表人侬锦也是顾国平在上海斐讯的“老部下”,早年曾担任上海斐讯销售中心西南区总经理。

  此外,上海斐讯的股东和董监高中有着不少松江国资的身影。启信宝信息显示,上海松江国有资产投资经营管理集团公司(下称“松江国投”)间接持有上海斐讯大约15%的股份。上海斐讯当前的法人代表李学敏曾任松江国投总经理。

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